ПАМЯТКА по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

Список терминов и сокращений:

НКО – некоммерческая организация;

ФТ – финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ.

Бенефициар – физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

-        перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);

-        установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;

-        содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);

-        использования программ/проектов НКО;

-        деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

-        финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

-        материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

-        финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;

-        деятельность в зонах активной террористической угрозы;

-        вербовку;

-        деятельность, не соответствующую заявленной;

-        имеют слабую систему управления;

-        другую преступную деятельность.

Как себя обезопасить?

-        проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно – в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);

-        осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;

-        применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;

-        осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются использовать?

-        не устанавливать отношения;

-        сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПРОСИМ ВАС ИЗУЧИТЬ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ!